До уваги суб’єктів держреєстрації!

30.04.2025 р. Мін’юстом України прийнято накази № 1172/5 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України» (далі – наказ № 1172) та № 1173/5 «Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи» (далі – наказ № 1173), які набирають чинності з 13.06.2025 р. 

Мін’юст з метою формування єдиної практики застосування законодавства у сфері держреєстрації юросіб, громадських формувань, що не мають статусу юрособи, та фізосіб-підприємців надає роз’яснення стосовно удосконалення процедури надсилання вимоги держреєстратора до юрособи про надання пояснень та затвердження форми листа-повідомлення держреєстратора за результатами проведеної перевірки інформації про КБВ та/або структуру власності (лист Мін’юсту від 06.06.2025 р. № 80992/8.4.3/32-25). 

Наказом № 1172 внесено зміни, зокрема, до Порядку надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядку їх розгляду, затвердженого наказом Мін’юсту від 14.06.2023 р. № 2211/5, якими удосконалено процедуру надсилання вимоги держреєстратора до юрособи про надання пояснень та затверджено форму такої вимоги.  

Положеннями наказу № 1172 також внесено зміни до Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінмоніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, затвердженого наказом Мін’юсту від 12.07.2023 р. № 2542/5  (далі – Порядок).  Зокрема, змінено форму повідомлення про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінмоніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи (далі – Повідомлення).  

Також наказом № 1172 доповнено Порядок новими пунктами. Так, у разі, якщо в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (далі – КБВ) внесена до вкладки «Засновники», для цілей внесення відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ держреєстратор здійснює перенесення такої інформації до вкладки «Бенефіціари» з подальшим її вилученням із вкладки «Засновники». Якщо наявних відомостей про КБВ недостатньо для перенесення до вкладки «Бенефіціари», державний реєстратор до інформації про КБВ, яка зазначена у вкладці «Засновники», вносить інформацію про можливу недостовірність інформації про такого КБВ.  

Також, у випадку отримання держреєстратором від Мін’юсту Повідомлення для долучення його до матеріалів відповідної перевірки (у разі отримання Повідомлення від іншого суб’єкта первинного фінмоніторингу щодо виявлених розбіжностей, стосовно яких вже внесено до Єдиного державного реєстру відмітку про можливу недостовірність інформації; Повідомлення щодо іншої розбіжності стосовно того самого КБВ, до відомостей якого внесено відмітку про можливу недостовірність інформації), таке долучення здійснюється без внесення записів до Єдиного державного реєстру.  

З метою удосконалення Порядку проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, затвердженого наказом Мін’юсту від 14.09.2023 р. № 3265/5 (далі – Порядок перевірки), наказом № 1173 внесено до нього зміни. Змінами урегульовано дії держреєстратора у випадку повернення до нього рекомендованого листа з відміткою про відсутність юрособи за адресою або закінченням встановленого строку зберігання поштового відправлення; уточнено інформацію, яку держреєстратор перевіряє та порівнює під час проведення перевірки; визначено випадки, при яких держреєстратором перевірка не розпочинається, а розпочата перевірка припиняється.  

Також звертаємо увагу, що наказом № 1173 змінено перелік ідентифікаційних даних, які держреєстратор отримує під час здійснення ідентифікації КБВ та затверджено форму листа-повідомлення державного реєстратора за результатами проведеної перевірки інформації про КБВ та/або структуру власності.