Мінфін оприлюднив проєкт наказу щодо змін у фінансовому моніторингу

Мінфін оприлюднив проєкт наказу Мінфіну «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» (далі – проєкт наказу).  

Мета проєкту наказу – оперативне впровадження автоматизованих систем та програмного забезпечення, які дозволять суб’єктам первинного фінансового моніторингу формувати повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, а також іншу інформацію, пов’язану з його проведенням. 

Проєктом наказу запропоновано скоротити строк набрання чинності наказами Мінфіну: 

• «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» від 04.06.2021 р. № 322; 
• «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322» від 01.02.2024 р. № 45. 

Строк набрання чинності зазначених наказів Мінфіну встановити - 02.02.2026 року. 

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.