Мінфін прискорює впровадження автоматизованих систем для фінмоніторингу

Мінфін оприлюднив проєкт наказу “Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України” (далі - проєкт наказу), який має пришвидшити впровадження автоматизованих систем у сфері фінансового моніторингу. 

Метою проєкту наказу є забезпечення ефективної й уніфікованої подачі повідомлень суб’єктами первинного фінансового моніторингу через нові технічні рішення та відповідне програмне забезпечення. 

Проєктом наказу передбачено скорочення строку набрання чинності таких наказів Мінфіну: 

• наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» від 04.06.2021 № 322; 
• наказу Мінфіну «Про внесення змін до наказу № 322» від 01.02.2024 № 45. 

Пропонується, що зазначені накази наберуть чинності з 01.12.2025 р. 

Для чого це потрібно? 

Швидке впровадження технічних змін сприятиме: 

• підвищенню якості та швидкості обміну інформацією з уповноваженим органом; 
• посиленню ефективності системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення; 
• зменшенню технічних затримок та підвищенню точності звітування суб’єктів фінмоніторингу. 

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.