вгору
02.04.2024
Нацбанк вніс зміни до плану виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік. Про це йдеться на сайті регулятора.
Так, НБУ виключено з плану виїзних перевірок ПТ "ЛОМБАРД "ФІНАНС" ЗА УЧАСТЮ ТОВ "ІТМ МАРКЕТ" ТА ТОВ "І-КОМПАНІ" (код за ЄДРПОУ 40104971) у зв’язку з анулюванням ліцензії на діяльність ломбарду та включено ПТ "ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВ "ІНТЕР-РІЕЛТІ" І КОМПАНІЯ" (код за ЄДРПОУ 30416462).
Про річний план перевірок з питань фінмоніторингу та валютного законодавства від НБУ на 2024 рік ми писали - тут.
Відповідно до згаданого плану у 2024 році передбачені виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства:
банків:
небанківських установ:
План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, в тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.