НБУ оприлюднив оновлений план перевірок з питань фінмоніторингу

Нацбанк вніс зміни до плану виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік. Про це йдеться на сайті регулятора. 

Так, НБУ виключено з плану виїзних перевірок ПТ "ЛОМБАРД "ФІНАНС" ЗА УЧАСТЮ ТОВ "ІТМ МАРКЕТ" ТА ТОВ "І-КОМПАНІ" (код за ЄДРПОУ 40104971) у зв’язку з анулюванням ліцензії на діяльність ломбарду та включено ПТ "ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВ "ІНТЕР-РІЕЛТІ" І КОМПАНІЯ" (код за ЄДРПОУ 30416462). 
 
Про річний план перевірок з питань фінмоніторингу та валютного законодавства від НБУ на 2024 рік ми писали - тут. 

Відповідно до згаданого плану у 2024 році передбачені виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства:  

банків: 

• у I кварталі - АТ КБ "ПриватБанк", АТ "РВС БАНК"; 
• у II кварталі - АТ "ОТП БАНК", АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"; 
• у III кварталі - АТ "КРИСТАЛБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК"; 
• у IV кварталі - ПАТ "БАНК ВОСТОК".  

небанківських установ:   

• у I кварталі - ТОВ "ФК "МОНБЛАН ФІНАНС" (код за ЄДРПОУ 44413938), ТОВ ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" (код за ЄДРПОУ 39626179); 
• у II кварталі - ПТ "ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВ "ІНТЕР-РІЕЛТІ” І КОМПАНІЯ" (код за ЄДРПОУ 30416462), ТОВ "ОТП Лізинг" (код за ЄДРПОУ 35912126); 
• у III кварталі - ПрАТ "СК "НАДІЙНА" (код за ЄДРПОУ 34350924), ТОВ "НоваПей" (код за ЄДРПОУ 38324133); 
• у IV кварталі - КС "Кредит-СоюЗ" (код за ЄДРПОУ 25204519), ТОВ "АВАНС КРЕДИТ" (код за ЄДРПОУ 43619089), ПрАТ "СК "УЛЬТРА АЛЬЯНС" (код за ЄДРПОУ 33152597). 

План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, в тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.