Оновлення відомостей про КБВ юридичної особи - нагадування Мін’юсту

Мін’юст нагадав, що Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361 (далі - Закон № 361) зобов’язує юросіб мати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (далі - КБВ) або його відсутність та структуру власності, а також подавати інформацію про КБВ або про його відсутність та структуру власності для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003р. № 755-IV (далі - Закон № 755). 

Крім того, Закон № 361 передбачає обов’язок юридичних осіб підтримувати відомості про КБВ та структуру власності юридичної особи в актуальному стані. 

У разі виявлення органом державної влади, правоохоронним органом, суб’єктом первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ), іншою особою (якщо інформація стосується такої особи) розбіжностей між відомостями про КБВ та структуру власності юридичної особи (зокрема, виявлення неповноти, неточностей чи помилок в інформації про КБВ та/або структуру власності такої особи, що міститься в ЄДР) такий орган, суб’єкт або особа протягом 10 робочих днів з дня їх виявлення направляє повідомлення про виявлені розбіжності держателю ЄДР (ст. 5-1 Закону № 361).  

У свою чергу ст. 8 Закону № 361 СПФМ зобов’язано повідомляти держателя ЄДР про виявлення розбіжностей між отриманими ним в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про КБВ та структуру власності клієнта (зокрема, про виявлення неповноти, неточностей чи помилок в інформації про КБВ або про структуру власності такого клієнта, що міститься в Єдиному державному реєстрі) - протягом 10 робочих днів з дня виявлення розбіжностей. 

Держателем ЄДР є Міністерство юстиції України, яке вживає організаційних заходів, пов’язаних із забезпеченням функціонування ЄДР. 

Процедура повідомлення Мін’юстиції як держателя ЄДР визначена Порядком повідомлення держателя ЄДР (далі - Порядок повідомлення) про виявлення розбіжностей між отриманими СПФМ в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, затвердженого наказом Мін’юсту від 12.07.2023 р. № 2542/5. Зазначений наказ набирає чинності 01.09.2024р. 

Зверніть увагу! Після набрання чинності наказом Мін’юсту від 12.07.2023 р. № 2542/5, на офіційному вебсайті Мін’юстиції буде створено рубрику «Повідомлення держателя ЄДР про виявлення розбіжностей між отриманими СПФМ в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про КБВ та/або структуру власності юридичної особи», у якій будуть розміщені передбачені пунктом 7 Порядку повідомлення сертифікат шифрування та адреса електронної пошти. 

Наголошуємо, що притягнення осіб до відповідальності за порушення, передбачені частиною четвертою статті 35 Закону № 755, здійснюється Міністерством юстиції України відповідно до Порядку притягнення до відповідальності та порядку визначення розмірів штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб (наказ Мін’юсту від 13.09.2023 № 3258/5).