Оновлено порядок нагляду за фінмоніторингом, валютними операціями та санкціями

НБУ уточнив порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). 

Запроваджені зміни стосуються: 

• умов продовження строків проведення планової та позапланової  виїзних перевірок; 

• строків подання Національному банку плану заходів банку, небанківської установи з метою усунення виявлених під час перевірки порушень. 

У змінах також передбачено, що НБУ  надаватиме банкам та небанківським установам довідку про виїзну перевірку та акт про результати безвиїзного нагляду як в паперовій формі, так і в електронній формах. 

Зміни запроваджені з метою підвищення ефективності здійснення нагляду, а також зменшення навантаження на банки та небанківські установи під час проведення наглядових процедур. 

Зазначені зміни унесені постановою Правління НБУ від 21.06.2025 р. № 67 "Про внесення змін до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", яка набрала чинності 24.06.2025 р. 

Про проєкт змін до нормативно-правових актів щодо реалізації санкцій читайте тут.