вгору
09.10.2024
НБУ урегулював порядок інформування банками та небанківськими установами про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників (далі – КБВ) та структуру власності клієнта (далі – розбіжності щодо КБВ та структури власності) відповідно до актуальних вимог законодавства шляхом внесення змін до відповідних нормативно-правових актів з питань фінансового моніторингу. Так, банки та небанківські фінансові установи мають повідомляти про виявлення розбіжностей держателю ЄДР – Мін’юсту України. Раніше такі повідомлення надсилалися Державній службі фінансового моніторингу.
Зокрема, зазначеними змінами передбачено:
Банки та небанківські установи матимуть один місяць перехідного періоду для приведення у відповідність до зазначених змін анкет клієнтів, відповідних переліків клієнтів та реєстру розбіжностей.
Зміни затверджені постановою Правління НБУ від 05.10.2024 р. № 121 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань фінансового моніторингу", що набрала чинності 08.10.2024 р.
Цією постановою внесено зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 19.05.2020 р. № 65, та до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 28.07.2020 р. № 107.
Про це зазначено на сайті регулятора.