Врегульовано Порядок повідомлення банками та небанківськими установами про виявлені розбіжності щодо КБВ та структуру власності клієнта

НБУ урегулював порядок інформування банками та небанківськими установами про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників (далі – КБВ) та структуру власності клієнта (далі – розбіжності щодо КБВ та структури власності) відповідно до актуальних вимог законодавства шляхом внесення змін до відповідних нормативно-правових актів з питань фінансового моніторингу. Так, банки та небанківські фінансові установи мають повідомляти про виявлення розбіжностей держателю ЄДР – Мін’юсту України. Раніше такі повідомлення надсилалися Державній службі фінансового моніторингу.  

Зокрема, зазначеними змінами передбачено:  

• строк для встановлення банком, небанківською фінансовою установою наявності / відсутності розбіжностей щодо КБВ та структури власності; 
• виявлення банком, небанківською фінансовою установою наявності розбіжностей  та повідомлення про їх виявлення згідно з порядком, установленим  Мін’юстом України. 

Банки та небанківські установи матимуть один місяць перехідного періоду для приведення  у відповідність до зазначених змін анкет клієнтів, відповідних переліків клієнтів та реєстру розбіжностей.  

Зміни затверджені постановою Правління НБУ від 05.10.2024 р. № 121 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань фінансового моніторингу", що набрала чинності 08.10.2024 р.  

Цією постановою внесено зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 19.05.2020 р. № 65, та до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 28.07.2020 р. № 107. 

Про це зазначено на сайті регулятора.