Зміни з 05.01.2025 у сфері фінансового моніторингу на період воєнного стану

З 05.01.2025 року набули чинності зміни до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», які внесені відповідно до п. 8 розд. І Закону України від 04.12.2024 № 4116-ІХ. 

Зокрема, встановлено, що вимоги цього Закону не поширюються на правовідносини, що регулюються законодавством України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

У зв’язку з цим, суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані подавати до Держфінмоніторингу інформацію на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) у визначеному цим Законом порядку. 

При цьому, у разі відсутності у суб’єктів первинного фінансового моніторингу, місцезнаходженням яких є території активних бойових дій або ТОТ, можливості виконання у встановлені строки обов’язків, передбачених пп. «б»-«г» п.у 8, пунктами 9, 11, 12, 14, 23 ч. 2 ст. 8 та ч. 5 ст. 9 цього Закону, такі суб’єкти первинного фінансового моніторингу звільняються від відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії на період до завершення бойових дій або тимчасової окупації, за умови обов’язкового виконання таких обов’язків протягом одного місяця після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації.  

При цьому, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний виконати заходи, передбачені п. 23 ч. 2 ст. 8 цього Закону, протягом шести місяців після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації. 

Про це повідомила Державна служба фінансового моніторингу України.