КУпАП підкориговано щодо адмінвідповідальності за несвоєчасне подання відомостей про КБВ

Закон України «Про внесення змін до статті 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку зі змінами в порядку подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи» (законопроект № 6321 від 18.11.2021 р.) прийнято і готується на підпис.

Що передбачено?

До КУпАП вносяться зміни, обумовлені Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб» від 06.09.2022 р. № 2571-IX (набирає чинності з 29.12.2022 р.). Стосуються вони адміністративної відповідальності керівника юрособи або особи, уповноваженої діяти від імені юрособи (виконавчого органу), у виді штрафу від 1000 нмдг до 3000 нмдг – за неподання або несвоєчасне подання держреєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника (далі – КБВ) юрособи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про КБВ юрособи, передбаченої не лише Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV, а й Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361-IX.