Порядок надання юрособою пояснень/документів для підтвердження відомостей про КБВ та структуру власності діє з 17.07.2023 р.

07 липня 2023 р. опубліковано наказ Мін’юсту від 14.06.2023 р. № 2211/5, яким затверджено Порядок надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядок їх розгляду. Цей документ розроблений на виконання положень ст. 5-1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361-IX. 

Порядок визначає процедуру надання юридичною особою державному реєстратору пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (далі – КБВ) та/або структуру власності юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр), у випадку виявлення можливої недостовірності інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, а також порядок їх розгляду державним реєстратором, а саме: 

• державний реєстратор протягом 3 робочих днів з дати внесення до Єдиного державного реєстру відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи направляє юридичній особі вимогу; 
• вимога підписується державним реєстратором та направляється за місцезнаходженням юрособи, вказаним у Єдиному державному реєстрі, рекомендованим поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю з повідомленням про вручення; 
• юридична особа протягом 10 робочих днів з дня отримання вимоги повинна надати державному реєстратору пояснення та документи для підтвердження відомостей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи; 
• пояснення разом з підтвердними документами надаються або надсилаються (рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення) юридичною особою державному реєстратору у паперовій формі; 
• державний реєстратор протягом 2 робочих днів після отримання від юридичної особи пояснень та підтвердних документів розглядає їх. 

Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування, тобто з 17 липня 2023 р. 

Про це повідомила Нотаріальна палата України. 

Читайте більше на цю тему у Блозі бухгалтера, Інформері M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі, зокрема: 

- ДПС отримуватиме документи про структуру власності та кінцевих бенефіціарів нерезидентів; 

- Зміни щодо КБВ та структури власності в ЄДР; 

- КУпАП підкориговано щодо адмінвідповідальності за несвоєчасне подання відомостей про КБВ.