НБУ оприлюднив план перевірок з фінмоніторингу на 2021 рік

Нацбанк України в 2021 році запланував провести виїзні перевірки з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства України в 17 банках та 32 небанківських установах. Про це зазначено на сайті НБУ.

Річний план виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу за результатами проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ та оприлюднено згідно з вимогами Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою НБУ від 30.06.2020 р. № 90.

Так, із запланованих перевірок банків у 2021 році будуть перевірені (рис. 1):

Рис. 1

Серед небанківських установ у 2021 році будуть перевірені (рис. 2):

Рис. 2

Про план-графік перевірок ДПС та план-графіки перевірок ФССУ на І квартал 2021 року, читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.