Уряд розширює перелік суб'єктів первинного фінмоніторингу високоризикових клієнтів - законопроект № 8008

ВРУ ухвалили за основу законопроект від 07.09.2022 р. № 8008 “Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843” (далі - законопроект № 8008).

Як зазначено в пояснювальній записці, законопроектом № 8008 пропонується внести зміни до Закону України від 06.12.2019 р. № 361, якими передбачається:

• розширити перелік клієнтів, яким суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) зобов’язаний встановити високий ризик ділових відносин особами, які пов’язані з рф;
• включити олігархів до переліку клієнтів, яким СПФМ зобов’язаний встановити високий ризик ділових відносин;
• виключити підсанкційних осіб з переліку клієнтів, яким встановлюється неприйнятно високий рівень ризику, залишивши для таких осіб високий рівень ризику;
• розширити ознаки порогової фінансової операції ознакою, при якій однією з учасників операції є особа рф;
• розширити перелік спеціально визначених СПФМ особами, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями торговців творами мистецтва та посередників в такій діяльності та суб’єктами господарювання, які надають посередницькі та/або консультаційні послуги щодо надання в оренду нерухомого майна, та встановити, що державне регулювання і нагляд за такими особами у сфері запобігання та протидії здійснює Мінфін;
• усунути обмежувальний фактор застосування фінансових санкцій до СПФМ;
• розширити ознаки бездоганної ділової репутації відсутністю судимості за кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку;
• недопущення до керівництва та управління СПФМ осіб, які мають громадянство рф;
• звільнити СПФМ від відповідальності за порушення вимог у сфері запобігання та протидії у разі знаходження таких СПФМ на території бойових дій та/або тимчасово окупованих територіях.

Більше новин читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.