Коли вперше слід підтверджувати інформацію про кінцевих бенефіціарів?

Центрально-Західне міжрегіональне управління Мін’юсту проінформувало про строки першого щорічного підтвердження інформації про кінцевих бенефіціарних власників (далі – КБВ) діючих юридичних осіб.

Так, для юросіб, створених та зареєстрованих до 28.04.2020 р., якщо відомості про КБВ оновлено з 11.07.2021 р. по 31.12.2021 р., підтвердити відомості слід у 2022 році, а якщо відомості оновлено після 01.01.2022 р. – у 2023 році.

Для юросіб, створених та зареєстрованих після 28.04.2020 р., щорічне підтвердження відомостей про КБВ розпочнеться у 2022 році.

Для підтвердження відомостей про КБВ щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів подаються такі документи (ч. 1 ст. 17-1 Закону України від 15.05.2003 р. № 755-IV):

1) заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (форма № 6);

2) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

3) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження – у разі, якщо засновником юридичної особи є юрособа-нерезидент;

4) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юрособи, - для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи - резидента.

Про те, що інформація щодо бенефіціарів може подаватися до 11.07.2022 р., а також про оновлені та попередні зразки структури власності,читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.