Небанківські установи повинні зняти свої відокремлені підрозділи з обліку в Держфінмоніторингу

Суб’єкти первинного фінансового моніторингу - небанківські установи повинні до 27 листопада 2021 року зняти з обліку в Держфінмоніторингу всі свої відокремлені підрозділи, які не є окремими юридичними особами та яким не надано дозвіл самостійно подавати інформацію з фінансового моніторингу. Про це зазначено на сайті НБУ.

Це зумовлено набранням із 27 листопада 2021 року чинності наказу Мінфіну "Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу" від 04.06.2021 р. № 322. НБУ надав відповідне роз’яснення у листі.

Зокрема новим порядком обміну інформацією з питань фінмоніторингу не передбачено використання під час інформаційного обміну облікового ідентифікатора суб’єкта фінансового моніторингу. Це унеможливить подання інформації для зняття з обліку відокремлених підрозділів, які не є окремими юридичними особами та не зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у встановленому законодавством порядку.

Більше новин читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.