План перевірок з питань фінмоніторингу та валютного законодавства від НБУ

Нацбанк оприлюднив план виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік. Про це зазначено на сайті регулятора. 

Нацбанк оприлюднює Річний план відповідно до вимог постанови НБУ від 30.06.2020 р. № 90.   

Йдеться про перевірки 7 банків та 9 небанківських установ.  

До переліку банків увійшли:  

• у I кварталі –  АТ КБ "ПриватБанк", АТ "РВС БАНК"; 
• у II кварталі – АТ "ОТП БАНК", АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"; 
• у III кварталі – АТ "КРИСТАЛБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК"; 
• у IV кварталі –  ПАТ "БАНК ВОСТОК".  

До переліку небанківських установ увійшли:   

• у I кварталі – ТОВ "ФК "МОНБЛАН ФІНАНС" (код за ЄДРПОУ 44413938), ТОВ ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" (код за ЄДРПОУ 39626179); 
• у II кварталі – ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ФІНАНС" (код за ЄДРПОУ 40104971), ТОВ "ОТП Лізинг" (код за ЄДРПОУ 35912126); 
• у III кварталі – ПрАТ "СК "НАДІЙНА" (код за ЄДРПОУ 34350924), ТОВ "НоваПей" (код за ЄДРПОУ 38324133); 
• у IV кварталі – КС "Кредит-СоюЗ" (код за ЄДРПОУ 25204519), ТОВ "АВАНС КРЕДИТ" (код за ЄДРПОУ 43619089), ПрАТ "СК "УЛЬТРА АЛЬЯНС" (код за ЄДРПОУ 33152597). 

План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, у т. ч. враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.   

Про оновлений порядок проведення перевірок небанківських фінпослуг з 01.01.2024 року читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.