Розпочато ведення списку фіктивних фінансових проєктів: НКЦПФР

НКЦПФР з метою захисту прав споживачів на вебсайті розпочато публікування списку сумнівних інвестиційних проєктів. Список розміщено в розділі вебсайту «Діяльність»/ «Захист інвесторів»/«Попередження інвесторам» за посиланням.

Зазначене ведення списку сумнівних інвестиційних проєктів пов’язано з тим, що метою даних компаній може бути заволодіння коштами громадян України шляхом надання уявлення щодо інвестування в різні фінансові активи та здійснення діяльності без відповідних дозвільних документів.

Комісією ретельно вивчаються відкриті джерела інформації щодо популяризації різноманітних фінансових проєктів, які, зокрема, перевіряються спеціалістами на відповідність затвердженим ознакам фіктивності.

До списку вносяться ті проєкти, які відповідають хоча б кільком ознакам фіктивності. Перелік таких компаній буде постійно доповнюватися.

Нагадаємо ці ознаки,  які дають можливість ідентифікувати потенційно шахрайські проєкти:

• Великий відсоток гарантованої дохідності;
• Відсутність відповідних дозволів та ліцензій;
• Агресивний маркетинг;
• Відсутність фізичного офісу;
• Відсутність реєстрації в країні залучення інвестицій;
• Відсутня акредитація інвестора;
• Підозрілі або неперевірені біографії менеджерів;
• Відсутність підписаних документів;
• Настійлива пропозиція залучати друзів;
• Приховування права власності.

Сотні мільйонів гривень щороку залучають ініціатори ризикованих фінансових проєктів. Повна або часткова втрата цих грошей вкладниками є логічним результатом нерозважливої поведінки інвесторів, існування «сірих зон», яке не регулює національне законодавство, та відсутності повноцінних фінансових інструментів. Комісія закликає потенційних інвесторів більш прискіпливо ставитись до аналізу рекламних обіцянок подібних проєктів та реально оцінювати усі відповідні ризики вкладання в них власних коштів. Наголошуємо, що у разі відмови таких проєктів від своїх зобов’язань інвестовані кошти повернути практично неможливо.

НКЦПФР закликає бути обачними і ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати свої кошти!

Більше новин читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.