До 01.12.2023 р. відтерміновано впровадження порядків щодо кінцевих бенефіціарних власників

З метою вжиття всіма суб’єктами первинного фінансового моніторингу організаційних заходів, необхідних для впровадження механізму повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей у відомостях про кінцевого бенефіціарного власника та структури власності юридичної особи, Мін’юстом видано наказ «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 12 липня 2023 року № 2542/5» від 27.09.2023 р. № 3445/5, а також видано спільний наказ Мін’юсту та Мінфіну «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 10 липня 2023 року № 2513/5/378» від 28.09.2023 р. № 3463/5/523. 

Зазначеними наказами відтерміновано до 1 грудня 2023 року впровадження Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи й Порядку передачі держателем ЄДР інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в зазначеному реєстрі, та про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, яким виявлено такі розбіжності, до спеціально уповноваженого органу. 

Про це повідомлено на сайті Мін’юсту. 

До відома! Вищезазначені порядки мали запрацювати з 1 жовтня 2023 року. 

Про те, який порядок перевірки інформації, наданої юрособою для підтвердження відомостей КБВ та структури власності, та про те, що ДПС отримуватиме документи про структуру власності та кінцевих бенефіціарів нерезидентів, читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.