НБУ відтермінував строки для автоматизації процесів у сфері фінмоніторингу

Нацбанк постановою від 12.01.2021 р. № 2 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» відтермінував на шість місяців строки для налаштування та автоматизації процесів у сфері фінансового моніторингу для банків та небанківських фінустанов. Про це зазначено на сайті НБУ.

Відтепер вони зобов’язані це зробити не пізніше 30.06.2021 р. (раніше передбачалося, що вони мали привести свої процеси у відповідність не пізніше 31 грудня 2020 року).

Нагадаємо, що банки й платіжні системи, які здійснюють перекази коштів у режимі онлайн, повинні налаштувати систему автоматизації процесів із фінмоніторингу.

Для решти небанківських фінустанов наявність системи автоматизації має рекомендаційний характер.

Постанова набула чинності з 15 січня 2021 року.

Про план перевірок НБУ з фінмоніторингу читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.