Новий механізм подання інформації про виявлені розбіжності щодо КБВ від Держфінмоніторингу

Державна служба фінансового моніторингу України повідомила, що з 01.09.2024 р. запроваджено новий механізм подання інформації про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта. 

Нагадаємо, 1 вересня 2024 набрав чинності наказ Мін’юсту «Про затвердження Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи» від 12.07.2023 р. № 2542/5, згідно з яким суб’єкти первинного фінмоніторингу зобов’язані повідомляти держателя ЄДР про виявлені ними розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи в порядку і за формою, встановленими цим наказом. 

Крім того, відповідно до п. 8-1 ч. другої ст. 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний повідомляти в порядку, встановленому Мін’юстом, держателя ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими ним в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта (зокрема, про виявлення неповноти, неточностей чи помилок в інформації про кінцевого бенефіціарного власника або про структуру власності такого клієнта, що міститься в ЄДР) - протягом 10 робочих днів з дня виявлення розбіжностей. 

З урахуванням зазначених змін, Держфінмоніторингом оновлено: 

• Рекомендації щодо подання з 28.04.2020 р. банками до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу; 

• Рекомендації щодо подання з 28.04.2020 р. небанківськими установами до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. 

Вказані оновлені рекомендації розміщені на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу в розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/Для банківських установ та Фінансовий моніторинг/Технології/Для небанківських установ. 

Про оновлення відомостей про КБВ юридичної особи читайте в Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.